1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» (далі по тексту "Товариство")  - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, володіє всіма правами і обов’язками  ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» створеного на підставі чинного законодавства України.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» змінило найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» ідентифікаційний код 04865033, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та є правонаступником усіх його прав та обов'язків.

1.3. Засновниками Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України і Організація орендарів орендного підприємства «Норинський щебзавод», які набули право власності на акції Товариства у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

Засновники є акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв’язку з відчуженням акцій. Акціонерами Товариства визнаються особи відповідно до реєстру акціонерів, які є власниками випущених товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

1.4. Повна назва Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

російською мовою:ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВД»

1.5.Скорочена назва Товариства:

українською мовою: ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД";

російською мовою: ПАО "НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД

1.6. Тип Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.7. Місцезнаходження Товариства:   Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вулиця Шкільна, 16.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.8. Товариство створено на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати правочини (угоди), набувати, орендувати і відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, адміністративному, господарському та третейському судах всіх інстанцій.

2.3. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

2.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.6. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов`язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

2.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.8.  Обставини, що звільняють Товариство та його Засновників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань повністю або частково

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання послуг, здійснення фінансових та торгівельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Товариства. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

3.2. До предмету діяльності Товариства відноситься:

· розроблення гравійних та піщаних кар'єрів

· видобування каменю для будівництва

- видобування нерудних матеріалів, обробка каменю з правом самостійного ведення буровибухових робіт;

- видобування, переробка та реалізація гранітної продукції, декоративного та будівельного каменю;

- видобування піску та гравію для промисловості та будівництва, подрібнення та сортування гравію та піску;

-  видобування гранітів в якості сировини для виробництва щебеню, баластного шару залізничного шляху, заповнювачів для бетону, а також бутового каменю;

- видобування   корисних  копалин  із  родовищ;

- підривні роботи - роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо;

- надання торговельно-посередницьких, експертних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб’єктам господарської діяльності;

- інжинірингова діяльність;

- надання інформаційних, консультативних та посередницьких послуг на комерційних засадах, в тому числі з питань фінансової, господарської та комерційної діяльності, економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів; дослідження ринку та вивчення суспільної думки, маркетингові дослідження;

- діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об’єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам, здійснення інвестицій в розвиток різних галузей господарської діяльності; інвестування власних та запозичених коштів у різноманітні галузі господарства, в будівництво, у тому числі через створення господарських товариств, підприємств з іноземними інвестиціями, участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та торговельних домах;

- виконання будівельних, будівельно-монтажних, сантехнічних, ремонтних, пусконалагоджувальних робіт;

- інвестування власних та залучених коштів у будівництво будинків, готелів, мотелів, кемпінгів, гаражів, автостоянок, інших об’єктів;

- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи заміни, реконструкції та відновлення)

- здійснення науково-дослідних, науково-технічних, проектно-конструкторських, пусконалагоджувальних робіт (послуг) в різних галузях господарської діяльності;

- виконання архітектурно-будівельних, дизайнерських, художньо-оформлювальних, будівельних і ремонтних  робіт (послуг), розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

- будівельна діяльність: вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

- будівництво, оновлення, ремонт, реконструкція, реставраційні роботи, роботи із завершення будівництва;

- будь-яка діяльність за договорами про спільну діяльність та договорами простого товариства;

- виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

- роздрібна торгівля пальним;

- оптова торгівля паливом;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів на замовлення населення;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами;

- монтаж та установка вантажних, легкових автомобілів та автобусів;

- оптова, роздрібна (в тому числі комісійна, консигнаційна, по пошті, на замовлення та на дому у покупців, спеціалізована та неспеціалізована) торгівля та посередництво в торгівлі на території України та за її межами:

а) непродовольчими (в тому числі дитячими) товарами, в тому числі: одягом, взуттям, виробами із хутра, текстилю, шкіри, тканиною, постільною та столовою білизною, галантерейними виробами, предметами побуту, електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами, полімерними виробами, меблями, іграшками, іншими видами непродовольчих споживчих товарів;

б) офісною та комп'ютерною технікою, офісними меблями, господарчими товарами, сантехнікою, виробами із кераміки, скла, деревиною та будматеріалами, іншими видами непродовольчих товарів;

в) парфумами, косметичними виробами;

г) виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

д) продукцією виробничо-технічного призначення, сировиною та матеріалами;

е) алкогольними, слабоалкогольними, безалкогольними напоями, лікеро-горілчаними виробами, спиртом етиловим, коньячним та плодовим, вином, пивом, водою та мінеральною водою, тютюном та тютюновими виробами, кавою, чаєм, какао, пряностями;

є) продовольчими товарами та харчовими продуктами, в тому числі дитячого асортименту;

ж) сільськогосподарською продукцією, неперобленими сільськогосподарськими продуктами;

з) пально-мастильними матеріалами, в тому числі нафтою та нафтопродуктами;

и) іншими товарами.

- виробництво (в тому числі з давальницької сировини), закупівля, переробка і реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, сільгосппродукції, продуктів бджільництва, тваринництва, рибальства, мисливства, птахівництва, продуктів харчування (в тому числі дитячого);

- виробництво будівельних матеріалів;

- виробництво будь-якої тари (упаковки) з будь-яких матеріалів;

- виробництво та розповсюдження за плату і безкоштовно буклетів, каталогів, листівок, плакатів та іншої поліграфічної продукції;

- виробництво, тиражування, публікація друкованої, кіно-, аудіо-, відеопродукції;

- відкриття пунктів по обміну валюти;

- всі види зовнішньоекономічної діяльності (імпорт та експорт товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав, в тому числі бартерні операції, посередницька діяльність інші види послуг згідно з Державним класифікатором України “Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності”, інші види діяльності);

- діяльність за договорами підряду, побутового та будівельного підряду;

- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;

- збір, заготівля, сортування, транспортування, переробка, утилізація всіх видів відходів (в тому числі використаної тари (упаковки)) як вторинної сировини та торгівля ними, операції з небезпечними відходами;

- здійснення будь-яких операцій з нерухомим та рухомим майном, в тому числі виробничими фондами, земельними ділянками як з метою одержання прибутку, так і без такої, як для використання у власній господарській діяльності, так і для інших цілей: купівля, продаж, міна, дарування, передавання та прийняття в найом, оренду, позичку, фінансовий та оперативний лізинг, у заставу, за договором ренти;

- здійснення дилерських, агентських, брокерських, дистриб’юторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- здійснення комплексу готельних, транспортних та інших послуг у сфері спорту, бізнесу, культури, відпочинку, освіти, побуту, автосервісу, соціального забезпечення, харчування;

- здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-конструкторської, технологічної документації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції, дослідного виробництва та впровадження нових видів техніки та технології;

- здійснення операції на товарних, фондових та інших біржах;

- комерційна концесія;

- надання гарантій та поручительств, здійснення угод за договорами доручення та комісії, як з метою отримання прибутку, так і без такої;

- надання населенню усього спектра побутових послуг;

- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

- надання послуг з передплати та доставки періодичних видань;

- надання транспортно-експедиційних послуг;

- надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; зберігання майна; складське зберігання;

- науково-технічна діяльність, в тому числі щодо контролю за якістю продукції; створення лабораторій;

- організація і проведення в Україні та за її межами виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів;

- організація та проведення спортивних змагань, турнірів, фестивалів, семінарів показових виступів спортсменів, танцюристів; постановка, проведення, купівля та продаж театралізованих та спортивних вистав;

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

- переробка деревини, виготовлення меблів;

- переробка сировини та матеріалів, у тому числі вторинних;

- поставка продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

- проведення наукової, виробничої, комерційної, маркетингової, інвестиційної, інноваційної, інформаційної, театрально-концертної, благодійної та спонсорської діяльності;

- професійна діяльність на ринку цінних паперів;

- рекламна діяльність, надання громадянам та суб'єктам господарювання рекламних послуг (створення і розташування реклами, виготовлення рекламних носіїв, розповсюдження рекламних проспектів і зразків, надання в оренду місця для реклами і рекламних матеріалів, планування та здійснення рекламних кампаній, друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії, створення рекламних текстів та інше);

- ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інших машин та механізмів;

- розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, надання ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які операції з об’єктами інтелектуальної власності;

- розробка, виготовлення, постачання, тиражування програмно-технічних засобів;

- створення та експлуатація автозаправних станцій, нафтобаз, автостоянок;

- створення та експлуатація власної торговельної мережі, складських та інших приміщень господарського призначення;

- створення та експлуатація підприємств (пунктів) громадського харчування, прокату, інших підприємств побутового обслуговування, в тому числі перукарень, салонів краси;

- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

- управління майном;

- фінансові послуги, а саме:

а) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх             обслуговування,  кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

б) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

в) фінансовий лізинг;

г) надання гарантій та поручительств;

д) факторинг.

- юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб, надання консультаційних послуг, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб в суді, господарському суді; захист економічних та виробничих інтересів підприємців;

- здійснення будь-яких інших видів діяльності згідно з Державним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, в тому числі в таких сферах:

- допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування;    

- операції з нерухомістю, здавання в найм і послуги юридичним та фізичним особам;

- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів;

- тютюнова промисловість;

- текстильна промисловість і шиття одягу, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри і шкіряного взуття;

- виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;

- целюлозно-паперова промисловість;

- видавницька справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;

- виробництво паперу та картону;

- хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, гумова і пластмасова промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;

- виробництво меблів;

- виробництво та реалізація електроенергії, газу і води;

- збір, очищення і розподіл води;

- інше виробництво;

- обробка відходів;

- оптова і роздрібна торгівля, роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля й посередництво  в торгівлі;

- торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами;

- послуги з ремонту;    

- діяльність готелів і ресторанів, кафе, барів;

- діяльність наземного, водного, авіаційного транспорту, допоміжні транспортні послуги, експедиційна діяльність;

- пошта і зв’язок;

- фінансова діяльність;

- фінансове посередництво;

- страхування;

- діяльність у сфері інформатизації;

- дослідження і розробки;

- послуги з освіти;    

- охорона здоров’я і соціальна допомога;

- колективні, громадські та особисті послуги;

- асенізація, прибирання вулиць і  обробка відходів;

- громадська діяльність;

- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;

- індивідуальні послуги;

- укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать загальним засадам законодавства;

- інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.

. 3.3. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.2. цього Статуту, з розрахунками у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства.

3.4. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися лише після їх отримання.

3.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1.Для виконання статутних завдань Товариство має право:

4.1.1. Засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

4.1.2. Залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

4.1.3. На охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

4.1.7. На недоторканність ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

4.1.8. Здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

4.1.9. Самостійно розробляти і затверджувати штатний розклад (розпис), визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

4.1.10. Самостійно організовувати та здійснювати облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4.1.11. Формувати майно з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.1.12. Бути власником майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.1.13. Випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

4.1.14. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, набувати і одержувати від них, обмінювати, здавати і брати в оренду (лізинг), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику засоби виробництва та інші матеріальні цінності, у тому числі цінні папери, корпоративні права, будинки, нежилі приміщення, квартири, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та інші, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.1.15. Укладати угоди (договори) та інші правочини від власного імені.

4.1.16. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.

4.1.17. Направляти у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства.

4.1.18. Відкривати в банківських установах рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і в місцях знаходження філій та представництв. Товариство самостійно вибирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

4.1.19. 3астосовувати систему трудових контрактів при прийомі працівників на роботу в передбачених законодавством випадках.

4.1.20. Інші права, які випливають з норм чинного законодавства відповідно до мети та цілей Товариства.

4.1.21. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства:

4.1.21.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

4.1.21.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

4.1.21.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

4.1.21.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ВЛАСНІСТЬ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

     5.1.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства за рахунок вкладів Акціонерів створюється Статутний капітал в розмірі 160 588 424,25 грн. (сто шістдесят  мільйонів п’ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні 25 копійок), який поділений на 642 353 697  (шістсот сорок два мільйона триста п’ятдесят три тисячі шістсот дев’яносто сім) простих іменних акцій за номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна акція. Статутний капітал при створенні Товариства було сформовано цілісним майновим комплексом ОП «Норинський щебзавод».

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Забороняється поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру Статутного капіталу.

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення  статутного капіталу Товариства Генеральний директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідок ліквідацію Товариства.

5.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві може сворюватися/формуватися Резервний капітал.

5.2.1. У разі формування, розмір Резервного капіталу складає 15 відсотків від Статутного капіталу Товариства зареєстрованого на дату прийняття рішення про створення/формування резервного капіталу.

         5.2.2. Уразі прийняття рішення про створення, Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

         5.2.3. Резервний капітал створюється/формується для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.4. Товариство є власником майна, переданого йому Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.5. Майно Товариства складають основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.

5.6. Джерелами формування майна Товариства є:

5.6.1. Грошові і матеріальні внески Акціонерів, як оплата вартості акцій;

5.6.2. Прибуток, одержаний від господарської діяльності;

5.6.3. Прибуток від цінних паперів;

5.6.4.  Кредити банківських установ та інших кредиторів;

5.6.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

5.6.6. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;

5.6.7. Придбання майна іншого підприємства, організації;

5.6.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.7. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, у тому числі на об'єкти та майно, внесені Акціонерами як оплата вартості акцій.

5.8. 3міна вартості майна, внесеного Акціонером як оплата вартості акцій, не впливає на розмір їх часток у Статутному капіталі.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними. 

6.2. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

6.2.1. При створені Товариства – кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків Статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов’язані з його заснуванням;

До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

6.2.2.  При додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

            6.3. Оплата акцій Товариства  може здійснюватись грошовими коштами та/або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

            6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.5. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства.

6.6. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.7. Право власності на акції виникає у засновника (Акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

6.9. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.10. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.11. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.12. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу товариства.

6.13. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

6.15. Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

2) строк викупу, який включає в себе: строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною;

3) ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі;

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.16. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

6.17. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

6.18. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

6.19. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.20. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

6.21. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії або рішенням про випуск таких цінних паперів.

6.22. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.23. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

6.24. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.25. Акції Товариства можуть купуватися та продоватися на фондовій біржі.

Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

6.26. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.27. Товариство не обмежує кількість акцій або кількість голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
 6.28. Наслідки невиконання зобов’язань щодо викупу акцій можуть бути викладені у відповідному договорі, що укладатиметься між Товариством та акціонером про викуп акцій або в договорі про обов’язковий викуп Товариством акцій. Якщо ж вказані договори будуть відсутні, або в цих договорах наслідки не будуть передбачені, то у випадку порушення зобов’язань мають наставати наслідки, передбаченні Главою 51 Цивільного Кодексу України.
У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій, що виникають не з договірних відносин, настають наслідки передбачені  положенням ч. 2 ст. 50 ЗУ «Про акціонерні товариства» та/або відповідно інших діючих нормативних актів.

6.29. Привільовані акції Товариством не розміщуються.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ВИХІД, ВИБУТТЯ АКЦІОНЕРІВ З ТОВАРИСТВА, ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

7.2. Засновники є Акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв’язку з відчуженням акцій.

Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:

7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.

7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.

7.3.5. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.

7.3.6. Отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції  іншим особам  на підставі договорів (при цьому, ціна визначається за згодою сторін  договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

7.3.8. В першочерговому порядку набувати акції Товариства, що емітуються ним. Акціонери мають переважне право на придбання додатково випущених акцій у кількості, пропорційній їх частці у Статутному капіталі на дату початку строку реалізації акціонерами свого переважного права.

7.3.9. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.3.10. Інші права, передбачені чинним законодавством.

7.4.  Акціонери Товариства зобов'язані:

7.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

7.4.2. Дотримуватися вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

7.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

7.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його Акціонерів;

7.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

7.5. Акціонер повинен сплатити акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій. За несвоєчасну сплату акцій акціонер не несе матеріальної відповідальності. Рішення про подовження терміну сплати акціонеру або про реалізацію зазначених акцій іншій особі приймається Наглядовою радою Товариства.

            7.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

7.7. Право на вихід реалізується Акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим Акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.

7.8. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

7.9. Права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу, мають бути закріплені у Статуті Товариства, при прийняття рішення про випуск та розміщення таких акцій, та після внесення необхідних змін до Статуту.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Товариством у відповідності до цього Статуту.

8.2 Порядок нарахування і розподілу прибутку визначається Статутом і Загальними зборами Акціонерів на підставі діючого законодавства, цього Статуту та/або внутрішніх положень Товариства.

8.3. Всі питання, пов'язані з розподілом прибутку, розглядаються і затверджуються за підсумками фінансового року.

8.4. Виплата дивідендів здійснюється Акціонерам пропорційно кількості акцій, що їм належать з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацем першим цього пункту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацем першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.6. Проценти по дивідендах не нараховуються.

8.7. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.8. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

8.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

8.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства  встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.12. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Письмове повідомлення може бути доведено до відома персонально шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою або його вручення під підпис. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

8.13. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.14.  Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

8.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

8.15.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.16. Товариство  не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі якщо:

8.16.1. Товариство має зобов'язання про обов’язковий викуп ним акцій;

8.16.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.17. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі їх випуску, у разі, якщо:

8.17.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.17.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

8.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

8.19. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІВННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів;

9.1.2. Наглядова рада (у разі створення);

9.1.3. Генеральний Директор;

9.1.4. Ревізійна комісія (Ревізор).

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів.

9.2.1. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори  проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства,

- розподіл прибутку і збитків Товариства,

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального Директора, звіту Ревізора.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,

- обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів.

9.2.2. У Загальних зборах Товариства  можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

9.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.2.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не можуть вноситися.

9.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

9.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Генерального Директора Товариства.

9.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального Директора та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуваннім вимог, передбачених законодавством;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов,язкового викупу акцій визначених ст. 68 ЗУ «Про акціонерні Товариства»;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

19) обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізора;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості.

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генеральний директор, звіту Ревізора;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

Повноваження з вирішення  питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.2.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Генеральним Директором скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

9.2.11. Позачергові загальні збори Товариства  скликаються Наглядовою радою:

9.2.11.1. з власної ініціативи;

9.2.11.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.2.11.3. на вимогу ревізора;

9.2.11.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.2.11.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

9.2.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному Директору та Наглядової раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

9.2.12.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.2.13. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства  або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.2.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.2.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

9.2.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства  та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

 9.2.16.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, або іншою особою відповідно до чинного законодавства, шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається  прізвище, ім’я, по-батькові, або найменування акціонера, дата та підтвердження отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, підпис акціонера) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію передбачну законодавством.

9.2.16.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. або інша особа відповідно до чинного законодавства.

9.2.16.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) перелік питань, що виносяться на голосування;

є) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.2.16.4. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

               9.2.17 Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  акціонерне  товариство повинно  надати  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного, за місцезнаходженням  товариства  у  робочі  дні,  робочий  час  та в доступному місці,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  У  повідомленні  про  проведення загальних зборів  вказуються  конкретно  визначене  місце  для  ознайомлення (номер   кімнати,   офісу  тощо)  та  посадова  особа  товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.2.17.1.  У  разі  якщо  порядок  денний  загальних  зборів  передбачає голосування  з  питань,  визначених  статтею  68   Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство   повинно надати  акціонерам  можливість ознайомитися з  проектом  договору  про  викуп  товариством акцій відповідно  до  порядку,  передбаченого  статтею  69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості  акцій)
повинні  бути  єдиними для всіх акціонерів.

     9..2.17.2. У разі коли  кількість акціонерів  - власників  простих  акцій становитеме понад  100  осіб кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові  (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. У такому разі документи можуть  надаватися  в  електронній  формі  або  висилатися на єлектронну адресу запитувача, уразі ії вказання в запиті.

9.2.17.3. Після  надіслання  акціонерам  повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити  зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися,  крім змін до зазначених  документів  у  зв'язку  із змінами  в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.  У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж  за  10  днів  до  дати проведення  загальних  зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства  -  не  пізніше  ніж  за  чотири дні до дати проведення
загальних зборів.

9.2.18. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.18.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів..

9.2.18.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.2.18.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.2.18.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п.  9.2.18.1.- 9.2.18.2. Статуту.

9.2.18.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом:

- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення доводиться до відома акціонерів шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається  прізвище, ім’я, по-батькові, або найменування акціонера, дата та підтвердження отримання повідомлення), Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство  процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію передбачну законодавством.

9.2.18.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства  надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття, шляхом направлення їм письмового повідомлення поштою та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається  прізвище, ім’я, по-батькові, або найменування акціонера, дата та підтвердження отримання повідомлення).

9.2.18.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.2.19. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства  може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

9.2.19.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

9.2.19.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства   може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управлінням державним чи комунальним майном.

9.2.19.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального Директора    Товариства.

9.2.19.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

9.2.19.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9.2.19.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.2.19.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

9.2.19.8. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.2.20. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» – акціонерами, які цього вимагають.

9.2.20.1. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися  раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів

9.2.20.2. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разіучасті представника акціонера -також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у  загальних  зборах акціонерів товариства.

Акціонер, який не зареєструвався, не має право брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиттям його підсумків.

9.2.21. Наявність кворуму Загальних зборів визначається  реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.2.22. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, Член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.2.23.  Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

 Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, та які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

   9.2.24. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

   9.2.25. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Рішенням загальних зборів з наступних питань, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

               9.2.25.1.Обрання  членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у  випадках,  встановлених  законодавством.

9.2.25.2.При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться   щодо   всіх кандидатів одночасно.

          9.2.25.3.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.2.25.4.Члени органу  товариства вважаються обраними, а орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

9.2.26. У ході Загальних зборів може бути  оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на  підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.2.27. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

9.2.27.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
     1) повне найменування акціонерного товариства;

     2) дату і час проведення загальних зборів;

     3) питання,  винесене на  голосування,  та  проект  (проекти) рішення з цього питання;

     4) варіанти  голосування  за  кожний  проект  рішення (написи "за", "проти", "утримався");

     5) застереження про  те,  що  бюлетень  має  бути  підписаний акціонером  (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

     6) зазначення  кількості   голосів,   що   належать   кожному акціонеру.

     У разі   проведення   голосування  з  питань  обрання  членів виконавчого  органу,  наглядової  ради  або   ревізійної   комісії (ревізора)  товариства  бюлетень  для  голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
9.2.27.2.Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

     1) повне найменування акціонерного товариства;

     2) дату і час проведення загальних зборів;

     3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного  товариства із   зазначенням   інформації  про   них   відповідно  до  вимог, встановлених Національною комісією  з  цінних  паперів  та  фондового ринку;

     4) місце  для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про  те,  що  бюлетень  має  бути  підписаний акціонером  (представником  акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

     6) зазначення  кількості   голосів,   що   належать   кожному акціонеру.

9.2.27.3  Кумулятивне голосування   з  питання  обрання  членів  органу акціонерного  товариства проводиться   тільки   з   використанням бюлетенів для голосування.

Форма  і  текст  бюлетеня  для  голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за  10  днів  до  дати  проведення загальних  зборів,  щодо  обрання  кандидатів  до  складу органів товариства - не пізніше ніж  за  чотири  дні  до  дати  проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів  у  випадках,  передбачених  частиною  шостою статті  47  ЗУ «Про акціонерні товариства»,  -  акціонерами,  які  цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів  ознайомитися з формою   бюлетеня   для  голосування   в  порядку,  визначеному статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства»

9.2.27.4.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.28. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.2.29. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення Загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.2.29.1. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.2.29.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом шляхом розміщення результатів голосування на власній веб-сторінці або сайті Товариства..

9.2.29.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.2.29.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.2.30. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписомГенерального директора та печаткою Товариства..

 До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) Головуючого та Секретаря Загальних зборів;

7) склад Лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генеральний директор

 9.2.31. У випадку, якщо  кількість акціонерів становитиме не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. Рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування приймається Наглядовою радою Товариства.

 У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.2.32. У разі якщо кількість акціонерів Товариства становитиме одну особу, положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

9.2.32.1. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені цим Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

9.2.32.2. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

9.2.32.3. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

9.2.33. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду.

9.3. Наглядова рада Товариства (у разі її створення) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим  Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 10 осіб і більше Товариство зобов'язане створити Наглядову раду.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 9 осіб і менше, у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюватимуться Загальними зборами. У такому разі передбачені цим Статутом повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Генеральним Директором.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладаються з членом Наглядової ради. Такій договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового  договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

      Члени наглядової ради повинен виконувати свої обов,язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи- акціонера.

9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством.

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

8) обрання та припинення повноважень  Генерального Директора;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на учать у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно статутом та із чинним законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

9.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Генерального Директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

Генеральний Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права згідно чинного законодавства;

2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

3) приєднання до Товариства, що здійснюється відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.

9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів..

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіренності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

     2) дату народження представника;

     3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

     4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

     5) місце проживання або місце перебування представника.

     Член наглядової ради - юридична особа  несе  відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

     Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні Товариства», мають право на ознайомлення з  письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу  та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не менше ніж три особи. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій ради..

Від імені Товариства договір(контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень  члена наглядової ради державними службовцями   здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

9.3.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, та або загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради.

Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.3.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Генерального Директора  або інших осіб, які беруть участь у засідання наглядової ради за її рішенням в інших, передбачених чинним законодавством, випадках.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради проводяться раз у квартал або частіше, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.  

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.3.6. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства та інші. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку прийняття Наглядовою радою рішень.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.3.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

        9.4. Виконавчим органом Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів  і Наглядовій раді ( у разі її створення),  організує виконання їх рішень.

         Генеральним Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну  дієздатність і не є Членом Наглядової ради  чи Ревізором Товариства

                  Права та обов,язки Генерального Директора визначаються цим статутом, іншими актами законодавства, а такох котрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства такомй контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

 9.4.1. До компетенції Генерального Директора належать вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

• Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
• Розробка основних напрямів діяльності Товариства;
• Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
• Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
• Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
• Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
• Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
• Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
• Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів;
• Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів.
• Прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.

9.4.2. Порядок обрання і діяльності Генерального Директора регламентується внутрішніми Положеннями.

 9.4.3. Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:

• Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні;
• Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;
• Має право першого підпису всіх фінансових документів;
• Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
• Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
• Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
• 3абезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;
• Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

9.4.4. Генеральний Директор Товариства має право:

• Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом;
• Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях;
• Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки;
• Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.

9.4.6.  Генеральний Директор вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради.

9.4.7. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою та/або Загальними зборами Акціонерів на 5 років з правом продовження повноважень на новий строк.

9.4.8.   Генеральний Директор несе безпосередню відповідальність за належну роботу Товариства

9.4.9. Генеральний Директор може призначати директорів з окремих питань з господарської діяльності Товариства, з делегуванням їм частини своїх повноважень, включаючи право першого підпису фінансових документів.

9.4.10. У разі не можливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень за його рішенням тимчасово повноваження здійснює  інша особа призначена Генеральним Директором за погодженням Наглядової ради/або Ревізором, або інша особа призначена Наглядовою радою.

9.4.11. Генеральний Директор не може приймати рішення, що є обов'язкові для Акціонерів.

9.4.12. Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради та/або за Рішенням Загальнх зборів акціонерів.

Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються відповідним трудовим договором,  внутрішніми положеннями Товариства, чинним законодавством.

9.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльністі Товариства загальні збори можуть обирати  Ревізора (Ревізійну комісію).

9.5.1. У разі коли кількість акціонерів – власників простих акцій Товариства становитеме більше 100 осіб, протягом трьох місяців із дня коли Товариству стало відомо про кількість акцірнерів,загальними зборами акціонерів  Товариства обирається Ревізійна комісія. У такому разі до Ревізійної комісії переходять всі функції, повноваження та компетенція Ревізора

9.5.2. Ревізор (Ревізійна комісія) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган за дорученням якого проводиться перевірка. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на його вимогу.

9.5.3. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді.

9.5.4. Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та Наглядової ради.

9.5.5. За підсумками первірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор готує висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства.

9.5.6. Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

9.5.7.Права та обов,язки Ревізора (членів ревізійної комісії) визначаються законодавством, а також Положенням про Ревізора (Ревізійну комісію).

9.5.8. Ревізор (члени Ревізійної комісії) обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії  - три особи, які повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та/або Загальними зборами.

9.5.9. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень Ревізора, що обирається на визначений період встановлюється загальними зборами, але строком не більш ніж на 5 (п,ять) років.

 9.5.10. Не можуть бути Ревізором (членами Ревізійної комісії):

1) член Наглядової ради;

2) член Виконавчого органу;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

     9.5.11. Ревізор (Члени Ревізійної комісії) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

     9.5.12. Порядок формування, проведення засідань Ревізора (Ревізійної комісії), а також права та обов'язки та вимоги до кандидатів на посаду Ревізора (членів ревізійної комісії) встановлюються у Положенні Ревізора (про ревізійну комісію ) Товариства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

10.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, голова та члени виконавчого органу,   Ревізор (голова та члени Ревізійної комісії) Товариства.

10.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

10.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

10.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.4. Посадові особи органів товариства на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

10.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або трудовими договороми (контрактами), укладеним із ними. Винагорода не виплачується посадовим особам органів Товариства, якщо цивільно-правовими договорами, укладеними з ними визначено, що вони є безоплатними, тобто виконуємі посадовими особами функції (обов’язки) оплаті не підлягають. 

10.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

10.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

10.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Генеральний директор та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

Генеральний директор Товариства зобов'язано протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Положення цього пункту не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права згідно чинного законодавства;

2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

3) приєднання до Товариства, що здійснюється відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів (контрактів). Всі відносини між Товариством і його працівниками регулюються у відповідності до положень трудових договорів (контрактів) та чинного законодавства України.

11.2. Працівники Товариства приймаються на роботу і звільняються з роботи Генеральним директором Товариства, або особою, яка їм уповноважена, або тимчасово виконує обов’язки Генерального директора у період його тимчасової відсутності.

11.3. Повноваження персоналу Товариства у сфері самоврядування визначаються чинним законодавством України.

11.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства, а також форми залучення працівників до діяльності Товариства.

11.5. Товариство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах договору визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

12.   ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА І ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (надані послуги), соціального розвитку Товариства, підвищення доходів акціонерів та працівників Товариства.

12.2. Основним показником, що характеризує діяльність Товариства, є прибуток.

12.3. Порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов'язані з оподаткуванням Товариства, регулюються чинним законодавством України.

12.4. Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском з урахуванням результатів роботи Товариства.

12.5. Товариство приймає на роботу працівників на підставі угод (договорів) та контрактів.

12.6. Форми, системи і розміри оплати праці штатних працівників встановлюються Товариством самостійно.

13.   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з законодавством України на основі валютної самоокупності та самофінансування.

13.2.У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

13.2.1. Експорт товарів та послуг (робіт) власного виробництва;

13.2.2. Експорт товарів та послуг (робіт) невласного виробництва без переходу права власності;

13.2.3. Експорт товарів та послуг (робіт)  невласного виробництва з переходом права власності;

13.2.4. Імпорт товарів та послуг (робіт)  для власних потреб;

13.2.5. Імпорт товарів та послуг (робіт)  не для власних потреб без переходу права власності;

13.2.6. Імпорт товарів та послуг (робіт) не для власних потреб з переходом права власності;

13.2.7. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших;

13.2.8. Кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та підприємств за межами України;

13.2.9. Спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що  включає створення спільних  підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій  та спільне володіння майном як на території  України, так і за її межами;

13.2.10. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

13.2.11. Іншi види зовнішньоекономічної діяльності, не забороненi законодавством України.

13.3. Товариство може здійснювати свої операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через посередника.

13.4. Товариство має право самостійно володiти, користуватися i розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими i немайновими правами та iншими результатами, одержаними ним від зовнішньоекономічної, в тому числі використовувати на імпорт обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції (товарів, робіт, послуг), необхідної дня розвитку Товариства, збільшення доходів Акціонерів, на зміцнення матеріально-технічної бази, соціально-культурної сфери.

13.5. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників.

13.6. Товариство має право відряджати за кордон осіб для підвищення кваліфікації, отримання ними спеціальної освіти.

13.7. Товариство укладає зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, якi прямо i у вичерпній формi забороненi чинним законодавством, з використанням вiдомих мiжнародних звичаїв i рекомендацiй міжнародних організацій.

14.  ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані.

14.2. Бухгалтерський, податковий облік та статистична звітність у Товаристві ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральний директором  Товариства.

14.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством. У разі відсутності посади Головного бухгалтера в Товаристві відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності несе Генеральний директор.

14.4. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

14.5. Річний фінансовий звіт по операціях Товариства та баланс складаються у Товаристві в строки, визначені законодавством і з висновком Ревізійної комісії (Ревізора) має бути поданий на затвердження Загальним зборам акціонерів.

14.6. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

14.7. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство  припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення Товариства  здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства   визначаються чинним законодавством України.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

15.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства  або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

15.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства  шляхом злиття або приєднання.

15.3.3. Товариство  не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

15.4.1. Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

15.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

15.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства   і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

15.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

15.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства   встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства  вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

15.6. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

15.7. Виділ Товариства   вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

15.8. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

15.8.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

15.8.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

15.8.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

15.8.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.9. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.9.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства   та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.9.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

15.9.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

15.9.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

15.9.5 Добровільна ліквідація Товариства   здійснюється за рішенням Загальних зборів на власний розсуд або з підстав, передбачених законодавством, у тому числі у зв'язку після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.10.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

15.10.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.10.3. Ліквідація Товариства  вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

  15.11.1.   у першу   чергу  задовольняються  вимоги  щодо  відшкодування шкоди,  заподіяної каліцтвом,  іншими  ушкодженнями  здоров'я  або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
15.11.2.   -    у другу  чергу  -  вимоги працівників,  пов'язані з трудовими відносинами,  вимоги автора про плату за  використання  результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
15.11.3.    у третю  чергу  - вимоги щодо податків,  зборів (обов'язкових платежів);
15.11.4.    у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

15.11.5.    у п'яту  чергу  -  виплати  нарахованих,  але  не  виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
15.11.6.   у шосту  чергу  -  виплати  за  привілейованими акціями,  які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

15.11.7.   у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
15.11.8.   у восьму чергу - виплати за простими акціями,  які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

15.11.9   у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами – власниками простих  акцій  товариства  пропорційно  до  кількості належних їм акцій.

 15.12. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

15.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1.  Зміни до Статуту вносяться виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів.

16.2.  Внесення змін до Статуту здійснюються шляхом викладення Статуту у нової редакції або зміни  та/або доповнення окремих статей, що будуть невід’ємною частиною Статуту.

16.3. Усі зміни до Статуту підлягають державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

16.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

16.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

.