Протокол №1

річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Норинськй щебзавод»

с. Норинськ 28 березня 2011 р.

Річні загальні збори акціонерів (надалі –Збори) Публічне акціонерне товариство «Норинський щебзавод» (далі – Товариство) проводяться за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2_.

Початок Зборів об 09-00 год. за місцевим часом

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23.03.2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 63 особи, які загалом володіють 2 353 697 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства, що відповідає реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» станом на 23.03.2011 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

Член реєстраційної комісії - Кобилинська Валентина Володимирівна

Для участі у зборах зареєструвалось:

- 5 акціонерів – фізичних осіб (уповноважених представників), яким належить 1 574 673 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 66,9021 % Статутного капіталу Товариства

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах 1 574 673 (один мільйон п’ятсот сімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят три) шт., що складає 1 574 673 (один мільйон п’ятсот сімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук простих іменних акцій Товариства, та складає 66,9021 % від загальної кількості акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Кворум становить 66,9021 %.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Піскун Г.Ф.

Секретар Зборів - Гонтажевська І.А.

Зборами обрано наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії - Палій Наталія Миколаїва

член лічильної комісії - Балюк Наталія Іванівна

Запрошені:

- Гр. України – Кочура Олександр Григорович, паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997 р

- Гр. України – Дядечко Сергій Володимирович (Паспорт серії ВВ №308074, виданий Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку 16.02.1998р.)

- Гр. України – Липницький Денис Володимирович - (паспорт ВА № 250078, видан Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, 10 червня 1996 р.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обрання лічильної комісії.
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік.
Визначення напрямків діяльності на 2011 рік.
Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Піскуна Г.Ф., який запропонував обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Германчук Ніна Петрівна – голова лічильної комісії,

Палій Наталія Миколаївна – член лічильної комісії,

Балюк Наталія Іванівна – член лічильної комісії.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 5 (п’ять) акціонерів, якими загалом належить 1 574 673 (один мільйон п’ятсот сімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 66,9021 % від загальної кількості акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Германчук Ніна Петрівна – голова лічильної комісії,

Палій Наталія Миколаївна – член лічильної комісії,

Балюк Наталія Іванівна – член лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Піскуна Г.Ф., який запропонував наступне:

затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який звітував про результати діяльності Генерального директора Товариства у 2010 р.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 4 (чотири) акціонера, якими загалом належить 1 572 037 (один мільйон п’ятсот сімдесят дві тисячі тридцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 66,7901 % від загальної кількості акцій, що становить 99,833 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - 1 (один) акціонер, якому загалом належить 2 636 (дві тисячі шістсот тридцять шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,112 % від загальної кількості акцій, що становить 0,167 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства - звіт Генерального директора Товариства затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Звіт Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити.

По п’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства.

Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного:

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та висновків Ревізора Товариства – Звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства – затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував річний звіт Товариства за 2010 р. затвердити.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2010 р. затвердити.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував наявний збиток Товариства за 2010 р. покрити прибутком майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

«ЗА» - 3 (три) акціонера, якими загалом належить 1 568 047 (один мільйон ) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 66,6206 % від загальної кількості акцій, що становить 99,5792 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

2 бюлетні є недійсні, які належать 2 (двом) акціонерам, що складає 6 626 (шість тисяч шістсот (шість тисяч шістсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,2815% від загальної кількості акцій, що становить 0,4208 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

Прийняте рішення:

Наявний збиток Товариства за 2010 р. покрити прибутком майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувавти та не сплачувати.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:_

Кочуру О.Г., який повідомив що Товариство діє з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства та запропонував затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. затвердити.

По дев’ятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Кочуру О.Г., який доповів що у зв’язку з зауваженнями Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства, запропонував, затвердити необхідні зміни до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного:

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

Прийняте рішення:

1. затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Доручити Голові цих Зборів – Піскуну Г.Ф., підписати нову редакцію Статуту.

3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту у органах державної влади.

Голова зборів _____________________ Піскун Г.Ф.

Секретар зборів _____________________ Гонтажевська І. А.

Генеральний директор Товариства _____________________ Кочура О.Г