Протокол № б/н

річних чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Норинськй щебзавод»

с. Норинськ 25 квітня 2014 р.

Річні чергові загальні збори акціонерів (надалі –Збори) Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» (далі – Товариство) проводяться за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2_.

Початок Зборів об 18-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 19-10 год. за місцевим часом.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 21.04.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 66 осіб, які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства, що відповідає реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 21.04.2014 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

Член реєстраційної комісії - Балюк Наталія Іванівна

Для участі у зборах зареєструвалось:

- 10 акціонерів (уповноважених представників), яким належить 593 150 461 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 92,3403 % Статутного капіталу Товариства

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах 593 150 461 (п’ятсот дев’яносто три мільйони сто п’ятдесят тисяч чотириста шістдесят один) голосів, що складає 92,3403 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Кворум становить 92,3403 %

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Гонтажевська І.А.

Секретар Зборів – Кобилинська Н.В.

Зборами обрано наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Запрошені:

- Генеральний директор – Рогачов Сергій Павлович

- Ревізор Товариства – Липницький Денис Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р..

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

8. Визначення напрямків діяльності на 2014 рік.

9. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Питання винесене на голосування:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 593 150 461 (п’ятсот дев’яносто три мільйони сто п’ятдесят тисяч чотириста шістдесят один) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.

Питання винесене на голосування:

Затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно.

Прийняте рішення:

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Рогачова С.П., який звітував про результати діяльності Генерального директора Товариства у 2013 р.

Питання винесене на голосування:

За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства - звіт Генерального директора Товариства затвердити.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

Прийняте рішення:

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Звіт Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити.

По п’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства.

Питання винесене на голосування:

За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та висновків Ревізора Товариства – Звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства – затвердити.

Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Рогачова С.П. , який запропонував річний звіт Товариства за 2013 р. затвердити.

Питання винесене на голосування:

Річний звіт Товариства за 2013 р. затвердити

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2013 р. затвердити.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Рогачова С.П., який запропонував наступний порядок покриття наявного збитку Товариства за 2013 р.: наявний збиток Товариства за 2013 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесене на голосування:

Наявний збиток Товариства за 2013 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:_

Рогачова С.П., який повідомив що Товариство діє з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства та запропонував затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Питання винесене на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 р. затвердити.

По дев’ятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Рогачова С.П., який запропонував ухвалити рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.

Питання винесене на голосування:

Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Зборів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму).

Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Голова зборів _____________________ Гонтажевська І. А.

Секретар зборів _____________________ Кобилинська Н.В.

Генеральний директор Товариства _____________________ Рогачов С.П