Протокол б/н

чергових річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

«Норинський щебзавод»

с. Норинськ «21» квітня 2017р.

Чергові річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Норинський щебзавод” (надалі – Збори) проводяться за адресою Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2

Початок Зборів о 18-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 21-10 год. за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 82 особи, які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій або 641 573 154 голосуючих акцій, що складає 99,8785 % від загальної кількості акцій Товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає переліку акціонерів ПАТ “Норинський щебзавод”, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 14.04.2017 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Член реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

ПРИСУТНІ:

- В.о. Генерального директора – Кочура Олександр Григорович (паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова б. 58 кв.8, ідентифікаційний код 2298012571)

- Голова Наглядової ради - Кущ Iгор Олегович

Для участі у зборах зареєструвалось:

6 акціонерів, яким належить 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства або 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосуючих акцій, що складає 51,3280 % від загальної кількості акцій Товариства або 51,3904 % від загальної кількості голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах- 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, що складає 51,3904 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком 9 питання порядку денного. Голосування з 9 питань порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кворум - 51,3280 % від загальної кількості акцій

Кворум - 51,3904 % від загальної кількості голосуючих акцій

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Кочура Олександр Григорович

Секретар Зборів – Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член тимчасової Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6 Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

10. Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Збори розпочато о 18 годині 00 хвилин.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Кущ І.О., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Питання винесене на голосування:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно.

Прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

По другому питанню порядку денного:

Слухали: звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора за 2016 рік.

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який звітував про результати діяльності в.о. Генерального директора Товариства у 2016 р. та запропонував за результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2016 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2016 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По п’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесене на голосування:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

Питання винесене на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

. Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

По дев’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував обрати до Наглядової Ради Товариства:

Куща Iгора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

Куща Iгора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного:

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Куща Iгора Олеговича - 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Морозову Тетяну Миколаївну - 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Єременчука Антона Олександровича - 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно.

Прийняте рішення:

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

Куща Iгора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Кочуру О.Г., який запропонував встановити, що Члени Наглядової Ради Товариства здійснюють свої повноваження до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства

Гонтажевську І.А., яка запропонувла встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Питання винесене на голосування:

встановити, що Члени Наглядової Ради Товариства здійснюють свої повноваження до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

Питання винесене на голосування:

встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«ПРОТИ» - 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

Прийняте рішення:

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Питання винесене на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.

Питання винесене на голосування:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

ПІДПИСИ:

Голова зборів: __________________ О.Г. Кочура

Секретар зборів: __________________ І.А. Гонтажевська

В.о Генерального Директора

ПАТ «Норинський щебзавод» __________________ О.Г. Кочура

Додаток 2 до Протоколу чергових

річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «Норинський щебзавод»

б/н від 21.04.2017 р.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «Норинський щебзавод»

с. Норинськ 21 квітня 2017 року

Чергові річні загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПАТ «Норинський щебзавод» проводяться 21.04.2017 р. за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2.

Початок Зборів об 18-00 год. за місцевим часом.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії

(для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах):

Голова тимчасової Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член тимчасової Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Зборами обрано наступний склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Для участі в Зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 51,3904 % від загальної кількості голосуючих акцій яким надано право голосу з усіх питань компетенції Зборів.

Порядок голосування: бюлетенями. Принцип голосування: одна акція - один голос.

За винятком 9 питання порядку денного. Голосування з 9 питань порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

В один комплект бюлетенів входить 12 (дванадцять) бюлетенів, що відповідає кількості питань порядку денного Зборів акціонерів від 21.04.2017 р.

Всього видано комплектів бюлетенів 6 (шість), що відповідає загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами.

І. Результати голосування з першого питання порядку денного

Питання, включене в бюлетень: Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування :

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні ____0______ (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано ____0__ бюлетенів, які представляють ___0____ голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить _0__% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано ____0__ бюлетенів, які представляють ___0____ голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить _0__% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з першого питання порядку денного: обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

ІІ. Результати голосування з другого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з другого питання порядку денного: За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2016 рік затвердити.

ІІІ. Результати голосування з третього питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з третього питання порядку денного За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік затвердити.

ІV. Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного: За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2016 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2016 рік затвердити.

V. Результати голосування з п’ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з п’ятого питання порядку денного: Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

VІ. Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення, що пропонується для голосування: визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з шостого питання порядку денного: визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

VІІ. Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 р.

VІІІ. Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з восьмого питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

ІХ. Результати голосування з дев’ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Обрати до Наглядової ради Товариства:

на посаду Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.,

на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Куща І.О. - 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів,

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Морозову Т.М.- 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів.

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Єременчука А.О.- 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів.

Рішення, прийняте з дев’ятого питання порядку денного:

Обрати до Наглядової ради Товариства:

на посаду Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.,

на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Х. Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- встановити, що Члени Наглядової Ради Товариства здійснюють свої повноваження до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства

- встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Результати голосування з 1 проекту рішення :

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Результати голосування з 2 проекту рішення :

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

«ЗА» - подано ____0__ бюлетенів, які представляють ___0____ голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить _0__% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 6 бюлетенів, які представляють 329 706 989 (триста двадцять дев’ять мільйонів сімсот шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення, прийняте з десятого питання порядку денного:

ХI. Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з одинадцятого питання порядку денного:

ХII. Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні ____0__.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв’язку із визнанням їх недійсними ___0_____.

Рішення, прийняте з дванадцятого питання порядку денного:

Голова лічильної комісії _______________________ Кобилинська В.В.

Член лічильної комісії: _______________________ Лукашова Н.М.