Протокол № б/н

річних чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Норинськй щебзавод»

с. Норинськ 11 вересня 2015 р.

Річні чергові загальні збори акціонерів (надалі –Збори) Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» (далі – Товариство) проводяться за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2_.

Початок Зборів об 18-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 20-00 год. за місцевим часом.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 07.09.2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, становить 80 осіб , які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій Товариства, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 07.09.2015 р.

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах складає 22 осіб, які загалом володіють 641 572 693 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що відповідає реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 07.09.2015 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Член реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

Для участі у зборах зареєструвалось:

- 3 акціонера (уповноважених представників), яким належить 408 790 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 63,7168 % голосуючих акцій Товариства

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах 408 790 000 (чотириста вісім мільйонів сімсот дев’яносто тисяч) голосів, що складає 63,7168 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком голосування з 9 та 11 питань порядку денного. З 9 та 11 питань порядку денного голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кворум становить 63,7168 %.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Кочура Олександр Григорович

Секретар Зборів – Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Зборами обрано наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

Запрошені:

- Т.в.о. Генерального директора – Кочура Олександр Григорович (паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова б. 58 кв.8, ідентифікаційний код 2298012571)

- Ревізор Товариства – Липницький Денис Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р..

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7. Визначення напрямків діяльності на 2015 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Внесення змін до Статуту Товариства.

14. Внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів».

15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

16. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

Питання винесене на голосування:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 408 790 000 (чотириста вісім мільйонів сімсот дев’яносто тисяч) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства.

Питання винесене на голосування:

За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та висновків Ревізора Товариства – Звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства – затвердити.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно.

Прийняте рішення:

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочура О.Г., який звітував про результати діяльності Генерального директора Товариства у 2014 р.

Питання винесене на голосування:

За наслідками розгляду звіту т.в.о. Генерального директора Товариства - звіт т.в.о. Генерального директора Товариства затвердити.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

Прийняте рішення:

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Звіт Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити.

По п’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочура О.Г., який запропонував річний звіт Товариства за 2014 р. затвердити.

Питання винесене на голосування:

Річний звіт Товариства за 2014 р. затвердити.

Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2014 р. затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочура О.Г., який запропонував наступний порядок покриття наявного збитку Товариства за 2014 р.: наявний збиток Товариства за 2014 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання винесене на голосування:

Наявний збиток Товариства за 2014 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочура О.Г., який повідомив що Товариство діє з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства та запропонував визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Питання винесене на голосування:

Визначити напрямки діяльності на 2015 рік.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Визначити напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка запропонувала припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну виконання Ревізором своїх повноважень шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

По дев’ятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність обрання Ревізора Товариства та запропонувала обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

Питання винесене на голосування:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - обрання на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В. 408 790 000 (чотириста вісім мільйонів сімсот дев’яносто тисяч) голосів.

Прийняте рішення:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про закінчення терміну виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень та запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Дядечко С.В.,

з посади Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Дядечко С.В.,

з посади Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради – Дядечко С.В.,

з посади Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність обрання Членів Наглядової ради Товариства та запропонувала обрати до Наглядової ради Товариства:

на посаду Члена Наглядової ради – Дядечко С.В.,

на посаду Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.

Питання винесене на голосування:

Обрати до Наглядової ради Товариства:

на посаду Члена Наглядової ради – Дядечко С.В.,

на посаду Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Дядечко С.В. 408 790 000 (чотириста вісім мільйонів сімсот дев’яносто тисяч) голосів,

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Куща І.О. - 408 790 000 (чотириста вісім мільйонів сімсот дев’яносто тисяч) голосів,

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Морозову Т.М. - 408 790 000 (чотириста вісім мільйонів сімсот дев’яносто тисяч) голосів.

Прийняте рішення:

Обрати до Наглядової ради Товариства:

на посаду Члена Наглядової ради – Дядечко С.В.,

на посаду Члена Наглядової ради – Куща І.О.,

на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що цивільно-правовий договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним; визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, т.в.о. Генерального директора Кочура О.Г.

Питання винесене на голосування:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що цивільно-правовий договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним; визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, т.в.о. Генерального директора Кочура О.Г.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По тринадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та запропонувала внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Питання винесене на голосування:

Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Кочура Олександру Григоровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Кочура Олександру Григоровичу зареєструвати ці зміни в органах державної влади у встановленому законодавством порядку.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів» та запропонувала внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» шляхом викладення Положення «Про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Питання винесене на голосування:

Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» шляхом викладення Положення «Про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

По п’ятнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та запропонувала затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Питання винесене на голосування:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А., запропонувала попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Зборів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму).

Питання винесене на голосування:

Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Зборів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму).

Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Голова зборів _____________________ О.Г. Кочура

Секретар зборів _____________________ І.А. Гонтажевська

Т.в.о.Генерального директора Товариства ____________________ О.Г. Кочура