ПРОТОКОЛ №б/н

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

м. Київ, вул. Суворова 4, Україна                                                            «10» квітня 2015 р.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ: початок засідання 13 година 45 хвилин, закінчення засідання 14 година 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

1. ТОВ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ» (код 3760968). Адреса реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4. Зареєстровано за номером 12661020000038396. Дата реєстрації 21.03.2011 р. в особі директора Моісєєва Олександра Валерійовича (3078907758) – пряме володіння – 25,2182%.

2. ТОВ «ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ» (код 38472393). Адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Шевченка, буд. 27. Зареєстровано за номером 12661020000042306. Дата реєстрації – 04.12.2012 р. в особі директора Габрильчука Вадима Олександровича (2603708518) – пряме володіння – 30,8241%.

3. ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (код 32244833). Адреса реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4. Зареєстровано за номером 10681230000015761. Дата реєстрації – 07.06.2006 р. в особі Голови Правління Косенка Ігоря Степановича (2448202032) – пряме володіння – 7,5971%.

            Загалом на засіданні присутні 3 (три) Акціонери, що становить 63,6394% від загальної суми статутного капіталу.

СЕКРЕТАР:

Виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» Кочура Олександр Григорович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися виконуючим обов’язки Генерального директора протягом не більш як одного року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Моісєєва О.В., представника акціонера ТОВ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ» :

«Пропоную попередньо схвалити вчинення виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» Кочурою Олександром Григоровичем будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних Зборів Акціонерів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму).»

ПОСТАНОВИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» Кочурою Олександром Григоровичем будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних Зборів Акціонерів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму).»

Голосували "за" – одноголосно.

ПІДПИСИ:

Директор

ТОВ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ»                                                         О.В. Моісєєв

Директор

ТОВ «ЕВРОПА-ФАКТОРИНГ»                                                               В.О. Габрильчук

Голова Правління

ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»                                                                    І.С. Косенко

Секретар:

Виконуючий обов’язки

Генерального директора

ПАТ «Норинський щебзавод»                                                               О.Г. Кочура