Протокол № б/н

 позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Норинськй щебзавод»

с. Норинськ                                                                                                      26 лютого 2016 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі –Збори) Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» (далі – Товариство) проводяться за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2_.

Початок Зборів об 18-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 20-00 год. за місцевим часом.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22.02.2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру  акціонерів, становить 82 осіб , які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій Товариства, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 22.02.2016 р.

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах  складає 24 осіб, які загалом володіють 641 572 693 штук голосуючих  простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  що  відповідає  реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 22.02.2016 р.

Склад реєстраційної  комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії -  Палій Наталія Миколаївна 

Член реєстраційної комісії - Хомяк  Людмила Олегівна

Для участі у зборах зареєструвалось:

- 2 акціонера (уповноважених представників), яким належить 359 990 000 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 56,1105 % голосуючих акцій Товариства

Загальна кількість голосів  акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах 359 990 000 (триста п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч) голосів, що складає  56,105 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Кворум становить 56,1105  %.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Кочура Олександр Григорович

Секретар Зборів – Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Зборами обрано наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії  - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Хомяк  Людмила Олегівна

Запрошені:

- В.о. Генерального директора – Кочура Олександр Григорович (паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997  року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова б. 58 кв.8, ідентифікаційний код 2298012571)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Внесення змін до Статуту Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала обрати Лічильну  комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії  - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Хомяк  Людмила Олегівна

Питання винесене на голосування:

Обрати Лічильну  комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії  - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Хомяк  Людмила Олегівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 359 990 000 (триста п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну  комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії  - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Хомяк  Людмила Олегівна

По другому питанню порядку денного:

Слухали:_

Гонтажевську І.А.,  яка доповіла про необхідність  внесення змін до Статуту та запропонувала внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Питання винесене на голосування:

Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування по тринадцятому   питанню порядку денного:

«ЗА» - 359 990 000 (триста п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити виконуючому обов’язки Генерального директора Кочура Олександру Григоровичу  підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Кочура Олександру Григоровичу зареєструвати ці зміни в  органах державної влади у встановленому законодавством порядку.

Голова зборів                                                 _____________________                 О.Г. Кочура

Секретар зборів                                             _____________________                 І.А. Гонтажевська

В.о.Генерального директора Товариства          ____________________        О.Г. Кочура