|
Опис
|
Порядок денний: 1.Обрання Голови та
Секретаря зборiв. 2.Переобрання органiв управлiння та контролю. 3.Змiна
найменування Товариства та приведення Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi
товариства". 4.Змiна адреси. 5.Прийняття рiшення про переведення
випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму
iснування. 6.Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом
збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок
додаткових внескiв. 7.Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення
акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення
акцiй. 8.Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено
розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.
9.Визначення уповноваженого органу Товариства щодо затвердження результатiв
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права, результатiв та звiту про
результати закритого (приватного) розмiщення. 10.Визначення уповноважених
осiб Товариства щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.
11.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 12.Затвердження
внутрiшнiх Положень Товариства. За розглядом питань порядку денного були
прийнятi такi рiшення: 1. Обрати Головою зборiв Пiскуна Г.Ф., секретарем -
Протасова О.А. 2. Звiльнити усiх посадових осiб Товариства, створити у
Товариствi одноособовий виконавчий орган-Генеральний Директор та обрати на
цю посаду Кочуру Олександра Григоровича. Створити у Товариствi Наглядову
Раду, встановити строк повноважень кожного члена Наглядової Ради - три роки
та обрати склад Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради - Дядечко Сергiй
Володимирович, члени - Кущ Iгор Олегович, Морозова Тетяна Миколаївна.
Створити одноособовий контролюючий орган Ревiзор,встановити строк
повноваження Ревiзора - три роки, обрати на посаду Ревiзора Липницького
Дениса Володимировича. Доручити Генеральному Директору Товариства здiйснити
усi необхiднi дiї повязанi iз змiною персонального складу Товариства. 3.
Змiнити найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства
"Норинський щебзавод" на Публiчне акцiонерне товариство
"Норинський щебзавод" та привести у вiдповiднiсть до чинного
законодавства Статут Товариства та iншi внутрiшнi документи, у тому числi
внутрiшнi Положення товариства. Доручити Генеральному Директору Товариства
здiйснити усi необхiднi дiї повязанi iз змiною найменування Товариства та
приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства Статут Товариства та
iншi внутрiшнi документи, у тому числi внутрiшнi Положення Товариства. 4.
Внести змiни до Установчих документiв Товариства стосовно мiсцезнаходження,
а саме з "Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район,
с.Норинськ, вул.Лiсова, 16" змiнити на "Україна, 11154,
Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкiльна,
16".Доручити Генеральному Директору Товариства здiйснити усi необхiднi
дiї, повязанi зi змiною адреси Товариства. 5.Прийняти рiшення про переведення
випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску). Затвердити
Рiшення про дематерiалiзацiю. Доручити Генеральному Директору довнести
вiдсутнi данi до Протоколу рiшення про дiматерiалiзацiю пiсля проведення
державної реєстрацiї змiни найменування Товариства та отримання нового
Свiдоцтва про державну реєстрацiю Товариства.Визначити спосiб персонального
повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю - персонально повiдомити
акцiонерiв шляхом направлення їм письмового повiдомлення поштою
рекомендованим листом. Визначити дату припинення ведення реєстру:
01.11.2010року. 6. Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства шляхом
збiльшення кiлькостi акцiй на 320 000 000 штук номiнальної вартостi (0,25грн.)
за рахунок додаткових внескiв на загальну суму 80 000 000,00 грн. 7.
Прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення 320 000 000 штук простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. на загальну суму 80 000 000,00
грн. за рахунок додаткових внескiв. 8. Акцiї додаткового випуску будуть
розмiщуватися серед наступних iнвесторiв: ВАТ "Гранiтнi будiвельнi
матерiали" - 43 060 700 штук простих iменних акцiй Товариства на суму
10 765 175,00грн., ТОВ "ТехIнвестМеталГруп" - 78 400 000 штук
простих iменних акцiй Товариства на суму 19 600 000,00 грн., ПАТ
"IнвестБудСервiс" - 198 539 300 штук простих iменних акцiй
Товариства на суму 49 634 825,00 грн. 9. Визначити виконавчий орган
Товариства (Генеральний Директор) уповноваженим органом, якому надаються
повноваження щодо: затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого
переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту
про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. Повноваження щодо
прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого
(приватного)розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг буде
розмiщено достроково) не передавати Генеральному Директору у звязку з тим,
що умовами розмiщення дострокове закiнчення розмiщення не передбачається.
10.Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якiй
надаються повноваження щодо: здiйснення персонального повiдомлення всiх
акцiонерiв про прийнятi загальними зборами рiшення; проведення дiй щодо
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання
акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; проведення дiй
щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення. Повноваження щодо
отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд
використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких
прийнято рiшення про розмiщення, не передавати уповноваженiй особi у звязку
з тим, що умовами розмiщення отримання таких вiдмов не передбачається. 11.Затвердити
Статут уТовариства у новiй редакцiї. Доручити Головi Зборiв пiдписати нову
редакцiю Статуту. Доручити Генеральному Директору Товариства здiйснити усi
необхiднi дiї, повязанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту у
органах державної влади. 12.Затвердити внутрiшнi Положення Товариства. До
порядку денного чергових зборiв акцiонерiв за iнiциативою акцiонерiв
Товариства, якi в сукупностi володiють акцiями в розмiрi бiльш нiж 60%
Статутного капiталу Товариства були внесенi змiни. Акцiонери Товариства
були повiдомленi про внесення змiн до порядку денного чергових загальних
зборiв акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту
Товариства. Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не проводились.
|